‘Cựu chủ tịch huyện bị lừa 171 tỷ’ có sai phạm vụ Free Land dìm giá đất
Bà Hương cùng hàng loạt cựu quan chức của UBND tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) như cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái, các cựu Phó chủ tịch Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh và Nguyễn Quốc Hùng, bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Năm 2024, bà Hương gây chú ý khi bị một nhóm lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt hơn 171 tỷ đồng. Công an tỉnh Đồng Nai sau đó khởi tố 10 bị can liên quan vụ án.
Cùng năm, bà Hương bị cách chức Phó bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập; quanh co, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai và không cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan tài sản đã kê khai. Sau đó, bà Hương chuyển về làm thành viên HĐTV của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai.
Trong vụ án này, bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bị cáo buộc hai tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Riêng bà Vũ Minh Lý, 71 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Free Land, bị đề nghị truy tố 3 tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Trốn thuế.
>> Danh sách 14 bị can
Bà Nguyễn Thị Giang Hương khi đương chức. Ảnh: VOV
Theo kết luận điều tra, sai phạm bắt đầu từ năm 2012, khi bà Vũ Minh Lý biết tỉnh Đồng Nai có chủ trương cho chủ đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác 125 ha đất tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (cũ), để tạo nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Bà Lý tìm đến ông Đinh Quốc Thái, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhờ giúp liên danh Cửu Long – Hamico được giao dự án. Ông Thái đồng ý, chỉ đạo ba cấp phó Phan Thị Mỹ Thanh, Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cao Tiến Dũng làm thủ tục chỉ định liên danh này làm chủ đầu tư.
Sau đó, bà Lý đổi tên công ty thành Free Land. Theo C03, doanh nghiệp được tỉnh Đồng Nai chỉ định làm chủ đầu tư dự án mà không qua đấu thầu, trái quy định pháp luật.
‘Đi cửa sau’ để dìm giá đất
Trong quá trình tính tiền sử dụng đất sau khi được giao đất, bà Lý đã thỏa thuận đưa tiền cho định giá viên Đỗ Đình Ngoan để được xác định “giá thấp”. Cùng lúc, nữ giám đốc cũng liên hệ với Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng, chủ tịch hội đồng thẩm định, đề nghị giảm giá đất khi xác định tiền mà Free Land phải nộp.
Ông Hùng đồng ý, chỉ đạo các thành viên hội đồng thẩm định xác định giá đất trái với phương pháp tính thông thường. Nhóm này đã lấy giá đất đợt 1 làm giá đợt 2 và tính giá đợt 3 cao không quá 50% đợt 1.
Tháng 11/2018, khi tính tiền sử dụng đất đợt 1, bà Lý gặp Ngoan để xin giảm giá và được đề nghị phải đưa 200 triệu đồng. Bà Lý đồng ý, giao nhân viên cầm tiền đến trung tâm đưa cho Ngoan.
Đến năm 2020, bà Lý lại trực tiếp liên hệ nhờ Ngoan khi tính tiền sử dụng đất đợt 3. Ngoan nói mức giá đợt này đã tăng khoảng 70% so với đợt 1, lên thành 3 triệu đồng/m2. Bà Lý thấy cao nên xin định giá còn 2,7 triệu đồng/m2 và sẽ đưa Ngoan 500 triệu đồng. Ngoan đồng ý.
Ngoài ra, tại 3 lần họp thẩm định giá đất, bà Lý đưa cho Lê Văn Thư (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính) và ông Nguyễn Quốc Hùng, tổng mỗi người 150 triệu đồng. Ban đầu ông Hùng khai đã nhận 150 triệu đồng nhưng sau lại thay đổi lời khai, đến nay không thừa nhận việc đã cầm tiền, C03 kết luận.
Bà Nguyễn Thị Giang Hương liên quan thế nào?
Quá trình điều tra, bà Lý khai đã đưa cho bà Nguyễn Thị Giang Hương (khi đó là Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, thành viên hội đồng thẩm định) 700 triệu đồng để hỗ trợ cho công tác giải phóng mặt bằng của huyện và giúp bà Hương đi chữa bệnh năm 2019. Việc đưa tiền này không liên quan đến xác định giá đất để tính tiền sử dụng cho Free Land.
Một lần khác, bà Lý còn đưa 400 triệu đồng cho bà Hương thông qua một người khác để nhờ chuyển cho 4 người. Trong khi đó, bà Hương khai đã đưa tiền giúp Lý, mỗi người 100 triệu đồng. Tuy nhiên chỉ có một người thừa nhận 100 triệu đồng, còn lại 3 người chối cãi.
Nhà chức trách xác định, việc nhóm cán bộ làm trái quy định pháp luật, ưu ái cho Free Land đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 117 tỷ đồng; trong đó bà Hương gây thiệt hại 48 tỷ.
Cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái tại tòa năm 2022. Ảnh: TTXVN
Mua 100 hóa đơn khống để trốn thuế
Theo kết luận, từ tháng 1/2020 đến 4/2025, thông qua một nhân viên ngân hàng VietinBank chi nhánh Gia Định, bà Lý đã chỉ đạo nhân viên kế toán Nguyễn Thị Hương Duyên dùng 6 công ty trong hệ sinh thái do Lý điều hành để lập khống hợp đồng mua 80 hóa đơn khống của 13 công ty khác.
Sau đó, bà Lý chỉ đạo lập khống hợp đồng, dùng 20 hóa đơn của các công ty trong nhóm để kê khai thuế đầu vào. Từ đó, ba công ty của bà Lý là Free Land, 3L Sài Gòn và LEO đã trốn thuế 14,2 tỷ đồng.
Với vai trò chủ mưu, bà Lý khai các hóa đơn mua của nữ nhân viên ngân hàng VietinBank chi nhánh Gia Định (đã chết) với giá 4%/giá trị hóa đơn. Bà đã phải trả tổng khoảng 35,5 tỷ đồng.
Như vậy, cùng với các hành vi trên, tổng thiệt hại trong vụ án là 131 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bà Lý khắc phục tổng cộng 317 tỷ đồng.
Trong đó, công an thu giữ khi khám xét 20 tỷ đồng, gia đình bà Lý nộp khắc phục 10 tỷ đồng, Công ty Refico, hiện sở hữu toàn bộ cổ phần của Công ty Free Land, nộp 287 tỷ đồng. Số tiền thu hồi, tạm giữ đã khắc phục toàn bộ hậu quả thiệt hại vụ án.
